De privacy van de ubo in de witwasbestrijding | Wwft en AVG
Voor het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) schreef Ellen Timmer twee artikelen over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende in de witwasbestrijding.
Voor het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) schreef Ellen Timmer twee artikelen over de privacy van de uiteindelijk belanghebbende in de witwasbestrijding.
In Nederland geldt regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De AVG is van toepassing op de naleving van de Wwft door Wwft-plichtige ondernemingen. De Wwft-toezichthouder voor onder meer notarissen en administratiekantoren, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), lijkt zich dat niet te realiseren.
Een nieuwe Europese regeling, PSD2 genaamd, biedt aan ondernemers, organisaties en consumenten de mogelijkheid twee nieuwe diensten te benutten. Het betreft betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten. De betaalinitiatiedienst houdt in dat een rekeninghouder via een betaaldienstverlener aan de eigen bank opdracht geeft tot betaling.
